إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

التاريخ: 20/03/2025
إسم الشركة المدرجة: مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.
تاريخ ويوم الإجتماع: الخميس 20/03/2025
توقيت بدأ الإجتماع: 09:30 pm Bahrain Time
توقيت نهاية الإجتماع: 11:00 pm Bahrain Time
مكان إنعقاد الإجتماع: مبنى جي إف إتش هاوس بمرفأ البحرين المالي – الواجهة البحرية
رئيس إجتماع الجمعية العمومية: السيد عبدالمحسن الراشد
نصاب الحضور الإجمالي: 46.42%

القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة العادية:

تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2024 م.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليه.
3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
4. تقرير تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
5. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليها.
6. توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2024 م على النحو التالي:
   1. ترحيل مبلغ وقدره 11,850,400 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
   2. اعتماد مبلغ وقدره 1,500,000 دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
   3. توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يصل إلى 61 مليون دولار أمريكي، بنسبة ٢٫٦٪ من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل 0.0164 دولار أمريكي 0.0062 دينار بحريني / 0.0602 درهم إماراتي.
   4. ترحيل المتبقي، اي ما يقارب مبلغ وقدره 44,153,600 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
7. توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والتزامات المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
9. العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم 26 من البيانات المالية لعام 2024 وتقرير مجلس الإدارة تماشياً مع المادة )189( من قانون الشركات البحريني.
10. الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز %10 من إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية ، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:
    • استقطاب المساهمين الاستراتيجيين بما يتماشى مع المعايير والاهداف التي وضعتها المجموعة لجذب هذه الفئة وبحيث تخضع كل عمليات البيع على المساهمين الاستراتيجيين.
    • دعم سعر سهم المجموعة.
    • حوافز الموظفين.
11. إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 3 أبريل م2022
2. إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى ( Additional Capital )Tier بقيمة إجمالية لا تتجاوز 200,000,000 دينار (مائتان مليون دينار بحريني) عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي احتياجات المجموعة المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة المجموعة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، الهيكلة، وقيمة وعملة الاصدار، وتكاليف الاصدار وشروطه، والموافقة على الاكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.
3. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند 2 أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.