يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (سجل تجاري رقم 44136) دعوة مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد 17 شعبان 1443 هجرية، الموافق 20 مارس 2022 م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد 24 شعبان 1443 هجرية الموافق 27 مارس 2022 م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد 2 من رمضان 1443 هجرية الموافق 3 أبريل 2022 م في نفس الزمان:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2021 م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والمصادقة عليه.
- الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.
- الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.
- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2021 م على النحو التالي:
- ترحيل مبلغ 8,422,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
- اعتماد مبلغ 1,483,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
- ترحيل مبلغ 14,319,000 دولار أمريكي كررباح مستبقا .
- توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 4.57 % من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل 0.0121 دولار أمريكي / 0.004562 دينار بحريني / 0.0444 درهم إماراتي (ما مجموعه 45 مليون دولار أمريكي).
- توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة 1.5 % من القيمة الإسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل 66.71 سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي 56,603,774 سهم ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 3.6 مليون دولار أمريكي كمكافرة لأعضاء مجلس الإدارة خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم 25 من البيانات المالية لعام 2021 والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشيا مع المادة (189) من قانون الشركات
البحريني. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.
- الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
- الموافقة على تعيين/ إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (2022 م – 2026 م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم.
- الإطلاع على برنامج الولاء الخاص بالمساهمين والذي يهدف الى تقديم مكافآت وحوافز لفئات المساهمين الأوفياء حسب الشروط التي سيحددها مجلس الإدارة بما يصب في منفعة المجموعة ومساهميها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
- الموافقة على الادراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في السوق المالية السعودية (“تداول”) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في السوق المالية السعودية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك صلاحية تحديد سعر الادراج للسهم.
- الموافقة على الادراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك تحديد سعر الادراج للسهم.
- المصادقة على تعيين السيد درويش الكتبي كعضو مكمل مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ما يستجد من أعمال طبقا للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.
جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:
- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2021 م.
- الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجاريةالصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001, والقرارات الوزارية رقم (63), (64) لسنة 2021, و القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022 وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 1,000,637,367 دولار أمريكي الى 1,015,637,367 دولار أمريكي، أي من 3,775,990,064 سهم الى 3,832,593,838 سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة
56,603,774 سهما وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي. - الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلا ، والتوقيع على تعديل وثيقة الترسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.