يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء، 10 شعبان 1442 هجرية، الموافق 23 مارس 2021 م عبر وسائل الإتصال المرئية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الثلاثاء، 17 شعبان 1442 هجرية الموافق 30 مارس 2021 م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء، 24 شعبان 1442 هجرية الموافق 6 أبريل 2021 م في نفس الزمان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جداول الأعمال أدناه:

 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

-1 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2020 م.

-2 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والمصادقة عليه.

-3 الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.

-4 الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.

-5 مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والمصادقة عليها.

-6 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2020 م على النحو التالي:

  • ترحيل مبلغ 4,509,500 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  • اعتماد مبلغ 1,104,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
  • توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 1.86 % من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل 0.0049 دولار أمريكي، 0.001859 دينار بحريني / 0.0181 درهم إماراتي (ما مجموعه 17 مليون
    دولار أمريكي).
  • توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة 2.56 % من القيمة الإسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل 39.03 سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي 94,339,623 سهم ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي.

-7 الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 1,050,000 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأععضاء مجلس الإدارة.

-8 مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

-9 تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة القرارات والموافقة والترخيص لأي عمليات جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم 27 من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.

-10 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.

-11 الموافقة على توصية مجلس الإدارة على الإنسحاب الإختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى أسباب الإنسحاب والتي تلخصت في التالي:

  • تعديل تصنيف المجموعة مؤخراً في بورصة الكويت للأوراق المالية من السوق الأول إلى السوق الرئيسي.
  • كمية الأسهم المتداولة في بورصة الكويت ليست بكبيرة.
  • تخفيض تكاليف الإدراج.

-12 الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).

-13 المصادقة على تعيين السيد إدريس الرفيع كعضو مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية.

-14 ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

 

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

-1 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 م.

-2 الموافقة على تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم خزينة تصل كحد اقصى الى 141,335,000 سهم بقيمة مايصل إلى 37,453,775 مليون دولار أمريكي نتيجة إلغاء اتفاقية صانع السوق، شريطة الحصول على موافقة الجهات
الرقابية المختصة.

-3 الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ 975,637,367 دولار أمريكي إلى 1,000,637,367 دولار أمريكي، أي من 3,681,650,441 سهم إلى 3,775,990,064 سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 94,339,623 سهما وذلك بناءا على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

-4 الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.