إعلان نتائج إجتماع الجمعیة العامة العادیة

تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالیة:

1. محضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة السابق والمنعقد بتاریخ 03 أبریل 2022م.
2.  تقریر مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2022م والمصادقة علیھ.
3.  تقریر ھیئة الرقابة الشرعیة عن التدقیق في أعمال المجموعة للسنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2022م.
4. تقریر مراقبي الحسابات الخارجیین عن السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2022م.
5.  البیانات المالیة الموحدة للسنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2022م والمصادقة علیھا.
6.  توصیة مجلس الإدارة بتخصیص صافي أرباح العام 2022 م على النحو التالي:
   1.  ترحیل مبلغ 9,025,300 دولار أمریكي إلى الاحتیاطي القانوني.
   2.  اعتماد مبلغ 1,000,000 دولار أمریكي لأعمال الخیر ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
   3.  توزیع أرباح نقدیة عن كافة الأسھم العادیة، بإستثناء أسھم الخزینة، بنسبة 6% من القیمة الأسمیة للسھم أي ما یعادل 0.0159 دولار أمریكي / 0.0060 دینار بحریني / 0.05840 درھم إماراتي.
   4. ترحیل مبلغ 23,966,615 دولار أمریكي كأرباح مستبقاه.
7. توصیة مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 1.2 ملیون دولار أمریكي كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تقریر الحوكمة للسنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2022م شاملة التزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة ومصرف البحرین المركزي والمصادقة علیھ.
9. العملیات التي جرت خلال السنة المالیة المنتھیة مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساھمین رئیسیین في المجموعة كما ھو مبین في توضیح رقم 24 من البیانات المالیة لعام 2022 والمصادقة علیھا كما ھو مبین في تقریر مجًلس الإدارة المعروض على الجمعیة وایضاحات البیانات
   المالیة تماشیا مع المادة (189) من قانون الشركات البحریني.
10.  إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولیة عن كل ما یتعلق بتصرفاتھم عن السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2022م.
11. إعادة تعیین مدققي حسابات المجموعة للسنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2023م، وتفویض مجلس الإدارة بتحدید أتعابھم.
12.  تعیین السید یوسف عبدالله تقي كعضو مكمل مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورتھ الحالیة.
13. تعیین صانع سوق في جمیع أو أي من الأسواق المدرج فیھا أسھم المجموعة، وذلك بعد موافقة الجھات الرقابیة، وتفویض مجلس الإدارة على تحدید صانع السوق ومدة عقده وما إلى ذلك من تفاصیل أخرى ذات صلھ واتخاذ ما ھو مناسب من قرارات.
14. ما یستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجاریة.