إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

يرجى العلم أنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. في تاريخ 3 أبريل 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت البحرين من خلال وسائط الإتصال الإلكتروني وذلك بنصاب قانوني قدره 39.51%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2021م.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
4. تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
5. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.
6. توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2021 م على النحو التالي:
   1. ترحيل مبلغ 8,422,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
   2. اعتماد مبلغ 1,483,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
   3. ترحيل مبلغ 14,319,000 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه.
   4. توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 4.57% من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل 0.0121 دولار أمريكي / 0.004562 دينار بحريني / 0.0444 درهم إماراتي (ما مجموعه 45 مليون دولار أمريكي).
   5. توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة 1.5% من القيمة الإسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل 66.71 سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي 56,603,774 سهم ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي.
7. تخفيض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من 3.6 مليون دولار أمريكي الى 2.4 مليون دولار أمريكي.
8. تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
9. العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم 25 من البيانات المالية لعام 2021 والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
11. إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (2022م – 2026م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم.
13. برنامج الولاء الخاص بالمساهمين والذي يهدف الى تقديم مكافآت وحوافز لفئات المساهمين الأوفياء حسب الشروط التي سيحددها مجلس الإدارة بما يصب في منفعة المجموعة ومساهميها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
14. الادراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في السوق المالية السعودية (“تداول”) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في السوق المالية السعودية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك صلاحية تحديد سعر الادراج للسهم.
15. الادراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك تحديد سعر الادراج للسهم.
16. تعيين السيد درويش الكتبي كعضو مكمل مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

1. محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2021م.
2. تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الوزارية رقم (63)، (64) لسنة 2021، والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022 وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
3. زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 1,000,637,367 دولار أمريكي الى 1,015,637,367 دولار أمريكي، أي من 3,775,990,064 سهم الى 3,832,593,838 سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 56,603,774 سهما وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي.
4. تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.