يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها ــ بمشيئة الله تعالى ــ في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء، 6 صفر 1442 هـجرية، الموافق 23 سبتمبر 2020م بمنتجع وسبا قصر العرين، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأربعاء، 13 صفر 1442 هجرية الموافق 30 سبتمبر 2020م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء، 20 صفر 1442 هجرية الموافق 7 أكتوبر 2020م في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1 -المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2020م.

2 -المصادقة والترخيص على عمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري (“المصرف”) تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني، وحسب الاتفاقيات التالية:

  • قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية بقيمة 4.46 مليون دينار بحريني مع المصرف الخليجي التجاري.
  • قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية مع المصرف لضمان تغطية الاكتتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى التابعة للمصرف بقيمة 60 مليون دينار بحريني بعلاوة إصدار قدرها 12 مليون دينار بحريني، وحصول المجموعة على رسوم اكتتاب قدرها 1,12 مليون دينار بحريني.

3 -الموافقة على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ (110,273,000) دولار أمريكي من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لأي موافقات رقابية.

4 -المصادقــة على تقريـر الحوكمـة للسـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2019م بعد إضافة البند المتعلق باستراتيجية المكافآت.

5 -المصادقة على تعيين السيد علي مراد والسيد أحمد الأحمدي كأعضاء معينين في مجلس إدارة المجموعة.

6 -انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة والمكون من عدد عشرة مقاعد شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

7 -ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.