يرجى العلم أنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت البحرين من خلال وسائط الإتصال الإلكتروني وذلك بنصاب قانوني قدره 35.58%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2019 م.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والمصادقة عليه.
- تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.
- تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.
- البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والمصادقة عليها.
- بتخصيص صافي أرباح العام 2019 م على النحو التالي:
- ترحيل مبلغ 8,011,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
- اعتماد مبلغ 500,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 568,000 دولار امريكي لصندوق الزكاة.
- توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مبين في الجدول أدناه بنسبة 3.34% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0089 دولار أمريكي للسهم الواحد (ما عدا أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره حوالي 30 مليون دولار أمريكي.
- ترحيل مبلغ 41,029,200 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
- توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة
- تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة القرارات والموافقة والترخيص لأي عمليات جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم 26 من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (8) من قانون الشركات البحريني.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.
- إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
| التواري خ المهمة فيما يخص توزي ع الأرباح | |
| تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين) |
06/04/2020 |
| آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
)آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) |
09/04/2020 |
| تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
(أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح) |
12/04/2020 |
| يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) |
13/04/2020 |
| يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة الكويت (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) |
14/04/2020 |
| يوم الدفع
(اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) |
27/04/2020 |